சர்வதேச சைபர் மோசடி வழக்கில் நான்கு சீனர்கள் உட்பட மொத்தம் 17 பேர் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. மத்திய புலனாய்வு அமைப்பின் கூற்றுப்படி, இந்த நான்கு சீனர்களின் உத்தரவின் பேரிலேயே இந்தியாவில் 58 போலி அல்லது ஷெல் நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிறுவனங்கள் மூலம் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் நீண்ட காலமாக மோசடிகள் நடத்தப்பட்டதாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர். இந்த 58 நிறுவனங்களின் பெயர்களும் குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது வழக்கின் தீவிரத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.