చట్టవిరుద్ధమైన డబ్బా ట్రేడింగ్ మరియు ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ కేసులో ముంబైలోని నాలుగు ప్రదేశాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో, బృందం రూ. 3.3 కోట్ల విలువైన నగదు, లగ్జరీ గడియారాలు, నగలు, విదేశీ కరెన్సీ మరియు లగ్జరీ వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.

ED దర్యాప్తులో VMoney, VM ట్రేడింగ్ మరియు అనేక ఇతర యాప్‌లు దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. ED హవాలా ఆపరేటర్లు మరియు ఫండ్ హ్యాండ్లర్లను కూడా గుర్తించింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ఈ చర్య తీసుకోబడింది.

డబ్బా ట్రేడింగ్ యాప్‌లు, VMoney, VM ట్రేడింగ్, స్టాండర్డ్ ట్రేడ్స్ లిమిటెడ్, ఐబుల్ క్యాపిటల్, లోటస్‌బుక్, 11స్టార్స్, గేమ్‌బెట్‌లీగ్ వంటి అనేక కంపెనీలు దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. వైట్-లేబుల్ యాప్‌ల ద్వారా నిర్వహించబడే ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా డబ్బు బదిలీ కూడా తెరపైకి వచ్చింది. దీనితో పాటు, అనేక మంది హవాలా ఆపరేటర్లను కూడా గుర్తించారు. ఈ కేసులో మొత్తం బృందం డిజిటల్ మరియు ఆర్థిక రికార్డులను పరిశీలిస్తోంది.

ఇండోర్‌లో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదైన తర్వాత దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది

ఇండోర్‌లోని లాసుడియా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎఫ్‌ఐఆర్ నంబర్ 0041/2025 ఆధారంగా ఇండియన్ జస్టిస్ కోడ్ (ఐపీసీలోని మునుపటి సెక్షన్లు 419 మరియు 420) సెక్షన్ల కింద PMLA దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది. అక్రమ బాక్స్ ట్రేడింగ్ మరియు ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ నెట్‌వర్క్‌పై దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ముంబైలోని నాలుగు ప్రాంగణాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ కార్యకలాపాలలో అనేక వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు:

రూ. 3.3 కోట్ల విలువైన లెక్కల్లో లేని నగదు

లగ్జరీ గడియారాలు మరియు ఆభరణాలు

విదేశీ కరెన్సీ

లగ్జరీ వాహనాలు

ఈ నెట్‌వర్క్ యొక్క సూత్రధారి విశాల్ అగ్నిహోత్రి అని ED దర్యాప్తులో తేలింది. VMoney మరియు 11Starss యొక్క నిజమైన యజమాని ఎవరు. విశాల్ 5% లాభాల వాటాపై LotusBook అనే బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ యొక్క ADMIN హక్కులను పొందాడు. తరువాత, అతను ఈ హక్కులను ధవల్ దేవరాజ్ జైన్‌కు అప్పగించాడు, ఇందులో విశాల్ 0.125% మరియు జైన్ 4.875% కలిగి ఉన్నారు.

ధవల్ జైన్ తన భాగస్వామి జాన్ స్టేట్స్ అలియాస్ పాండేతో కలిసి వైట్-లేబుల్ బెట్టింగ్ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేశాడు మరియు అదే ప్లాట్‌ఫామ్‌ను 11Starss.in పేరుతో విశాల్‌కు అందించారు. ఈ మొత్తం గేమ్‌లో మయూర్ పద్య అలియాస్ పద్య అనే హవాలా ఆపరేటర్ పాల్గొన్నాడు, అతను మనీలాండరింగ్ మరియు నగదు లావాదేవీలను నిర్వహించాడు.

వైట్-కాలర్ల బ్లాక్ గేమ్

ఈ మొత్తం నెట్‌వర్క్ వైట్-లేబుల్ యాప్‌ల ద్వారా బెట్టింగ్‌ను నిర్వహించింది. అడ్మిన్ హక్కులు లాభాల భాగస్వామ్యంతో బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు డబ్బు తరలింపు హవాలా వ్యవస్థ ద్వారా జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ మొత్తం నెట్‌వర్క్ యొక్క డిజిటల్ మరియు ఆర్థిక సమాచారాన్ని ED లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసులో మరిన్ని పెద్ద అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.