மேற்கு வங்க நிலக்கரி கடத்தல் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. கொல்கத்தா, துர்காபூர், ஆசன்சோல் மற்றும் டெல்லி உட்பட 10 இடங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

போலீஸ் அதிகாரிக்கு சம்மன்

இந்த சோதனையின் ஒரு பகுதியாக, புத்புத் காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி (OC) மனோரஞ்சன் மண்டல் மற்றும் நிலக்கரி வியாபாரி சின்மாய் மண்டல் ஆகியோருக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு ED சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. துர்காபூரில் உள்ள மனோரஞ்சன் மண்டலின் இல்லத்திலும் அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

குவிந்த நோட்டுக் கட்டுகள்

ஜாமுரியாவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அமித் பன்சால் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக பணம் சிக்கியது. பணத்தை எண்ணுவதற்கு 3 இயந்திரங்கள் வரவழைக்கப்பட்டன. இரண்டு இடங்களில் இருந்து மொத்தம் ரூ. 1.10 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அமித் பன்சால் ஹவாலா ஏஜெண்டாகச் செயல்பட்டு, நிலக்கரி கடத்தல் பணத்தை சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

சிக்கிய ‘மாஸ்டர் பிளான்’

இந்த சோதனையின் போது நிலக்கரி கடத்தலின் முழுமையான ‘புளூ பிரிண்ட்’ கிடைத்துள்ளதாக ED தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து அதிகாரிகள் சேகரித்துள்ள முக்கிய ஆதாரங்கள்:

• 1500 பக்க ஆவணங்கள்: கடத்தல் தொடர்பான விரிவான தகவல்கள் அடங்கிய கோப்புகள்.
• 12 மொபைல் போன்கள்: முக்கிய நபர்களுடனான தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்தும் டிஜிட்டல் சான்றுகள்.
• வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள்: சுரங்கம் முதல் போக்குவரத்து வரை அதிகாரிகளுக்கும் கடத்தல்காரர்களுக்கும் இடையே நடந்த பணப்பரிமாற்ற விவரங்கள்.

இந்த டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் மூலம் நிலக்கரி ஊழலின் பின்னணியில் உள்ள செல்வாக்கு மிக்க நபர்களை விரைவில் கைது செய்ய முடியும் என அமலாக்கத்துறை நம்புகிறது.