சட்டவிரோத டப்பா வர்த்தகம் மற்றும் ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பான ஒரு பெரிய வழக்கில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மும்பையில் நான்கு இடங்களில் சோதனை செய்துள்ளது. இந்த சோதனையில், குழு ரூ.3.3 கோடி மதிப்புள்ள பணம், ஆடம்பர கடிகாரங்கள், நகைகள், வெளிநாட்டு நாணயம் மற்றும் சொகுசு வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது.

ED விசாரணையில் VMoney, VM Trading மற்றும் பல பிற பயன்பாடுகள் விசாரணையில் உள்ளன. ஹவாலா ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் நிதி கையாளுபவர்களையும் ED அடையாளம் கண்டுள்ளது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

டப்பா வர்த்தக ஆப்ஸ், VMoney, VM Trading, Standard Trades Limited, iBull Capital, Lotusbook, 11Stars, Gamebetleague போன்ற பல நிறுவனங்கள் விசாரணையில் உள்ளன. வெள்ளை-லேபிள் செயலிகள் மூலம் இயக்கப்படும் ஆன்லைன் சூதாட்ட தளங்கள் மூலம் பண பரிமாற்றமும் முன்னுக்கு வந்துள்ளது. இதனுடன், பல ஹவாலா ஆபரேட்டர்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் முழு குழுவும் டிஜிட்டல் மற்றும் நிதி பதிவுகளை விசாரித்து வருகிறது.

இந்தூரில் FIR பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு விசாரணை தொடங்கியது

இந்தூரில் உள்ள லாசுடியா காவல் நிலையத்தில் FIR எண் 0041/2025 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்திய நீதிச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 319(2) மற்றும் 318(4) (IPC இன் முந்தைய பிரிவுகள் 419 மற்றும் 420) இன் கீழ் PMLA விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. சட்டவிரோத பெட்டி வர்த்தகம் மற்றும் ஆன்லைன் பந்தய வலையமைப்பு தொடர்பான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மும்பையில் உள்ள நான்கு இடங்களில் சோதனைகளை நடத்தியது. இந்த நடவடிக்கைகளில் பல பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன:

ரூ. 3.3 கோடி மதிப்புள்ள கணக்கில் வராத பணம்

ஆடம்பர கடிகாரங்கள் மற்றும் நகைகள்

வெளிநாட்டு நாணயம்

ஆடம்பர வாகனங்கள்

இந்த வலையமைப்பின் மூளையாக செயல்பட்டவர் விஷால் அக்னிஹோத்ரி என்பது ED விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. VMoney மற்றும் 11Starss இன் உண்மையான உரிமையாளர் யார். LotusBook என்ற பந்தய தளத்தின் ADMIN உரிமைகளை விஷால் 5% லாபப் பங்கில் வாங்கினார். பின்னர், அவர் இந்த உரிமைகளை தவால் தேவ்ராஜ் ஜெயினிடம் ஒப்படைத்தார், அதில் விஷால் 0.125% மற்றும் ஜெயின் 4.875% வைத்திருந்தனர்.

தவால் ஜெயின் தனது கூட்டாளியான ஜான் ஸ்டேட்ஸ் என்கிற பாண்டேவுடன் இணைந்து ஒரு வெள்ளை-லேபிள் பந்தய செயலியை உருவாக்கினார், அதே தளம் 11Starss.in என்ற பெயரில் விஷாலுக்கு வழங்கப்பட்டது. மயூர் பத்யா என்கிற பத்யா என்ற ஹவாலா ஆபரேட்டர் இந்த முழு விளையாட்டிலும் ஈடுபட்டார், அவர் பணமோசடி மற்றும் பண பரிவர்த்தனைகளைக் கையாண்டார்.

வெள்ளை காலர்களின் கருப்பு விளையாட்டு

இந்த முழு நெட்வொர்க்கும் வெள்ளை-லேபிள் பயன்பாடுகள் மூலம் பந்தயத்தை இயக்கியது. லாபத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் நிர்வாக உரிமைகள் பரிமாறப்பட்டன, மேலும் பணத்தின் இயக்கம் ஹவாலா அமைப்பு மூலம் செய்யப்பட்டது. இந்த முழு நெட்வொர்க்கின் டிஜிட்டல் மற்றும் நிதித் தகவலையும் ED தற்போது ஆழமாக விசாரித்து வருகிறது. வரும் நாட்களில் இந்த வழக்கில் இன்னும் பெரிய கைதுகள் செய்யப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.